Repsol promuove le sue migliori pratiche di governo societario
- Il Consiglio di Amministrazione di Repsol ha convocato l’Assemblea Generale Annuale per il 31 maggio, per approvare gli utili corrispondenti all’anno fiscale 2018, i migliori risultati della società degli ultimi otto anni.
- Il Consiglio ha approvato una serie di proposte che rappresentano un nuovo passo in avanti nelle best practice di governo societario, riducendo il numero dei consiglieri, aumentando la trasparenza e valorizzando la presenza delle donne e il ruolo degli amministratori indipendenti nell’organo di governo della società.
- Inoltre, il Consiglio proporrà la rielezione dei consiglieri Antonio Brufau, Josu Jon Imaz, José Manuel Loureda, John Robinson West e Henri Philippe Reichstul.
- Proporrà inoltre la nomina di Aránzazu Estefanía Larrañaga e María Teresa García-Milà Lloveras come Amministratori esterni indipendenti.
- Con queste nomine, il Consiglio di Amministrazione di Repsol supera la raccomandazione del Codice di buona governance delle società quotate, formulata dalla National Securities Market Commission (CNMV), di avere almeno il 30% di amministratori donne entro il 2020.
- Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare Mariano Marzo Carpio quale Lead Independent Director.
- Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di proporre un compenso lordo agli azionisti pari a 0,525 euro per azione, attraverso il programma “Repsol Flexible Dividend” e in sostituzione del dividendo finale dell’esercizio 2018. Con tale accordo, la remunerazione complessiva proposta dal Consiglio per l’esercizio aumenta del 5,6% all’equivalente di 0,95 euro per azione.
- All’assemblea degli azionisti, il Consiglio proporrà una riduzione del capitale sociale mediante riacquisto di un importo pari alle azioni che saranno emesse nel 2019 tramite scrip dividend.
Maggiore presenza di amministratori indipendenti
33% Presenza di donne nel Consiglio di Amministrazione
15 membri
Riduzione del Consiglio di Amministrazione
5,6% Aumento della remunerazione degli azionisti tramite scrip dividend
Il Consiglio di Amministrazione di Repsol ha deciso di convocare l’Assemblea Generale Annuale della società che si terrà, prevedibilmente in seconda convocazione, presso il Palacio Municipal de Congresos di Madrid il prossimo 31 maggio.
Con le proposte contenute nell’ordine del giorno della riunione, Repsol porterà avanti le sue migliori pratiche di buona governance, tra cui la separazione e la trasparenza delle funzioni di Presidente e Amministratore Delegato, la presenza delle donne nel Consiglio di Amministrazione (superiore al 30%), la maggiore presenza di amministratori indipendenti, nomina di un Lead Independent Director e riduzione del numero dei consiglieri.
Il Consiglio proporrà la rielezione dei consiglieri Antonio Brufau, Josu Jon Imaz, José Manuel Loureda, John Robinson West e Henri Philippe Reichstul per un periodo di quattro anni.
Antonio Brufau ha comunicato al Consiglio di Amministrazione l’intenzione di conferire a tale mandato il suo ultimo mandato, determinando la cessazione della carica al termine di tale nuovo mandato.
Il Consiglio proporrà inoltre la nomina di Aránzazu Estefanía Larrañaga e María Teresa García-Milà Lloveras come Amministratori esterni indipendenti per un periodo di quattro anni. Con queste nomine, Repsol avrà cinque donne nel suo Consiglio di amministrazione, che sarà ridotto a 15 membri.
All’Assemblea degli Azionisti del 31 maggio saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio Consolidato e la Relazione sulla Gestione Consolidata per l’esercizio 2018. La società ha ottenuto i migliori guadagni degli ultimi otto anni nel 2018, registrando un utile netto di 2.341 miliardi di euro.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre un compenso lordo per gli azionisti pari a 0,525 euro per azione attraverso il programma “Repsol Flexible Dividend” e in sostituzione del dividendo finale dell’esercizio 2018. Tale compenso si aggiunge a quello deliberato dalla società nell’ambito del medesimo programma e in sostituzione del tradizionale acconto sul dividendo del 2018, per un equivalente importo lordo di 0,425 euro per azione. La remunerazione complessiva degli azionisti aumenterà così a un equivalente di 0,95 euro per azione, il 5,56% in più rispetto a quello dello scorso anno.
La società prevede di aumentare il dividendo fino a raggiungere un euro per azione nel 2020, come stabilito nel Piano strategico 2018-2020 di Repsol. Inoltre, all’Assemblea degli Azionisti il Consiglio proporrà una riduzione del capitale sociale mediante acquisto di azioni proprie per un importo equivalente alle azioni che saranno emesse nel 2019 tramite scrip dividend.
Il Consiglio proporrà inoltre di mantenere il programma scrip dividend come formula per la remunerazione degli azionisti. Ciò consente agli azionisti di decidere se preferiscono ricevere parte o tutta la loro distribuzione in contanti o sotto forma di azioni aggiuntive della società. A tal fine, saranno sottoposti all’approvazione degli azionisti i due necessari aumenti di capitale per la prosecuzione del programma “Repsol Flexible Dividend”.
Aránzazu Estefanía Larrañaga
Aránzazu Estefanía Larrañaga ha conseguito una laurea in giurisprudenza con lode e un premio per straordinari risultati accademici presso l’Università di Deusto.
Dal 2000 a gennaio 2019 è stata socia dello studio legale Uría Menéndez Abogados, presso la sede di Bilbao. È stata anche membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo della pratica professionale e del comitato per la prevenzione dei rischi criminali di Uría Menéndez. Attualmente è la segretaria del Consiglio di amministrazione del Bilbao Exhibition Center.
Ha inoltre esperienza di docenza come assistente alla cattedra presso il Dipartimento di Diritto Civile dell’Università di Deusto. È un avvocato di grande fama nel campo del diritto commerciale e ha ampiamente praticato nei settori della conformità e della prevenzione dei rischi penali, nonché del diritto della sicurezza e dell’ambiente. Dal 2013, è stata riconosciuta ogni anno dai migliori avvocati in Spagna come avvocato leader in arbitrato e mediazione ed è stata nominata avvocato dell’anno in diritto processuale.
Maria Teresa García-Milà Lloveras
María Teresa García-Milà Lloveras ha conseguito una laurea in economia presso l’Università di Barcellona e un dottorato in economia presso l’Università del Minnesota.
Ha iniziato la sua carriera come assistente professore presso il Dipartimento di Economia della State University di New York, e successivamente è stata professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università Autonoma di Barcellona (UAB).
Successivamente ha ricoperto diversi incarichi presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, tra cui ruoli come professore presso il Dipartimento di Economia e Commercio, Preside della Facoltà di Economia e Economia Aziendale, Prorettore per la Politica della Scienza e Presidente del Dipartimento di Economia e commercio.
Attualmente è direttrice della Barcelona Graduate School of Economics, professoressa nel Dipartimento di Economia dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, direttrice indipendente del Banco Sabadell e membro onorario dell’Associazione economica spagnola, di cui è anche un ex presidente e vicepresidente.
Fonte: Repsol
